Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex E&C

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex E&C trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Chi tiết như sau:

• Thời gian: 08h00 Thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2009

• Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở văn phòng Tổng công ty Cổ phần Vinaconex, khu đô thị mới Trung hòa, Nhân chính, Thanh xuân, Hà nội.

• Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009;
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008;
3. Báo cáo của hội đồng quản trị  và ban kiểm soát;
4. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
5. Thông qua điều lệ sửa đổi;
6. Phương án tăng vốn điều lệ (Phát sinh riêng lẻ);
7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
8. Các vấn đề khác (chi tiết theo chương trình họp ĐHĐCĐ).

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Phòng kế hoặch – Phòng 3
02  Tòa nhà Vinaconex khu đô thị mới Trung hòa, nhân chính, Thanh xuân, Hà nội. Điện thoại: 04.22246.316, hoặc tải về tại đây:
1. Nội dung chương trình.
2. Quy chế làm việc.
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2008, phương hướng năm 2009.
4. Báo cáo HĐQT.
5. Tờ trình chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.
6. tờ trình thù lao.
7. Báo cáo BKS_CT_…
8. Tờ trình sửa điều lệ công ty;
9. Tờ trình bổ sung vốn điều lệ;

Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty đã gửi qua đường bưu điện (hoặc tải mẫu ủy quyền tại đây) về Phòng kế hoạch công ty Vinaconex E&C hoặc fax về số 04. 22249.309 trước ngày 10/04/2009.

• Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
3. Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Vinaconex E&C năm 2009.

Trân trọng,